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              北京一公司以冒充白富美與陌生人網戀實施詐騙 涉案50余人被控

              時間:2020-12-25 20:16:02 來源:新京報 點擊:0

              12月23日,新京報記者從北京市通州區公安分局獲悉,警方于近日打掉一橫跨北京、江蘇等四省市的“殺豬盤”電信網絡詐騙團伙,控制51名涉案人員,其中28人被刑事拘留。據辦案民警介紹,該團伙業務員冒充“白富美”,在社交軟件隨機加陌生人交友,通過陪聊方式誘導“網戀”對象參與賭博。賭博網站是犯罪團伙成員搭建的,后臺可以操控賭博結果。

              業務人員冒充“白富美”搭訕他人。警方供圖

              業務人員冒充“白富美”搭訕他人。警方供圖

              冒充白富美誘導“網戀”對象參賭

              11月中旬,北京通州警方接線索舉報稱,某科技公司涉嫌電信網絡詐騙,該團伙成員約有40余人。接到舉報后,通州區公安分局成立專案組,并由刑偵支隊牽頭對相關線索開展調查取證。

              在對該公司相關注冊信息進行核查后,辦案民警發現,該公司辦公地位于通州區某寫字樓,是一家銷售日常用品的商貿公司,公司分設綜管部、財務部和市場部,日常在職人員40人左右。

              辦案民警介紹,從表面上看,這家公司備案手續齊全,規章制度完備,并沒有什么問題。但隨著調查的深入,一些反常情況引起了他們的注意。

              “這家公司在對外進行招聘時,應聘條件相對寬松,入職人員文化水平差距巨大。”民警稱,該公司雖然在職員工固定在40人左右,但日常人員流動十分頻繁,很多員工在入職一周內便選擇離職。種種反常跡象表明,這家公司并不是表面上反映出的情況。

              經查證,辦案民警逐步摸清了這家公司的實際經營情況,確定這家公司以銷售公司的外殼為掩護,以招錄銷售為由對外發布信息招錄員工,待員工入職后立即簽訂公司保密協議,隨后安排新入職員工進行業務培訓。

              其培訓內容主要讓業務員冒充“白富美”一類經濟獨立的成功女性,在社交軟件隨機加陌生人交友,通過陪聊方式增進感情進而誘導“網戀”對象參與賭博。

              詐騙團伙成員被警方控制。警方供圖

              詐騙團伙成員被警方控制。警方供圖

              民警赴四地控制51名涉案人員

              當“網戀”對象進入賭博網站后,以猜單雙的方式進行賭博。通常情況下,在參與賭博時,前幾局的小額投入一定會猜中結果,當后續大額投入參與后則是連猜連錯。

              辦案民警稱,其實這個賭博網站就是這個犯罪團伙成員搭建的,可以后臺進行操控,從而達到在詐騙過程中,實現“先小賭贏,后大賭輸”的結果。當事人在不知不覺中,便掉進詐騙分子設計的圈套。

              “該團伙組織分工嚴密,從前端如何主動搭訕誘騙當事人,中端提供技術支撐操控賭博結果,到末端提供洗錢轉移涉案資金,相互之間銜接緊密,每一環節都經過該團伙成員的精心設計。”辦案民警說。

              根據相關證據材料,專案組判斷該案是一起典型的“殺豬盤”類電信網絡詐騙案件。

              經進一步工作,辦案民警發現通州區某寫字樓的窩點僅為該詐騙團伙招聘員工、進行培訓等詐騙前端環節的活動場所。詐騙活動中端賭博網站的干預操控及末端轉移涉案資金的窩點則另有他處。

              對此,專案組民警多次到外省出差,實地進行取證,最終掌握了該詐騙團伙負責賭博網站干預操控的江蘇省蘇州市窩點、負責資金轉移的北京市朝陽區窩點,及案件主要嫌疑人在山東、河南的居住地信息。

              12月23日,新京報記者從北京市通州區公安分局了解到,為了對犯罪團伙進行全鏈條打擊,專案組多次會商,調動百余名警力,按照團伙窩點及嫌疑人活動地分布,分成六個抓捕組。

              12月14日,六個抓捕小組同時行動,對分布在北京、江蘇、山東、河南四省市六地的嫌疑人進行抓捕,犯罪團伙51名成員被警方控制。其中,以涉嫌詐騙罪依法刑事拘留28名犯罪嫌疑人,23人因涉案情節較輕被教育釋放。

               

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